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第一百六十九章 财富带来危机? (1 / 4)

结束了市政府那无聊的酒会,维克托同雷利亚诺斯议长分别,先赶去了圣马尔教会医院,看望受伤的的德维尔蒂,然后赶回了梵迪诺。

今天晚上,梵迪诺同样有一场酒会,格列夫家族在美国的代理人朗・多里奥也从美国赶了过来,参加这场家族的庆祝酒会。

说起朗・多里奥这个人,维克托还没有同他接触过,只不过听莫塔这个家族的老人说过,多里奥是格列夫家族的合伙人,从索维诺一开始建立格列夫家族的时候,这个意大利裔的美国人就不知怎么搞的,就靠了上来,并且成为了组织在美国的分销人,负责盯紧格列夫家族的货物在美国东海岸各个城市的销售情况,并且将现金清洗干净,又送回萨尔瓦多国内。

千万不要以为货物销售了,钱就到手了,这你简直就是小看了美国国税局的能力,irs成立于美国南北战争时期,大家都知道,在战争期间,军费最为重要,而irs的目的就是凑集军费,他们不禁连正规行业的税收要征取,就连不正规行业的税收,也不放过,所以美国人有句谚语:“这个世界上只有死亡与交税是永恒的。”

作为美国内排名前五的强力部门,irs拥有武装征税的权利,也就是说,那些税务人员是持枪执法的,在美国的机关里,如果按照武器装备的水平排名的话。最高的是陆军,其次是海军,第三就是税务局的武器了。他们的武器装备和陆军差不多,基本上各种武器都有。

如果税务人员找你收税,你还想尽办法想要逃脱,那么他们可能会把枪架在你的脑门上向你收税,整个irs拥有11万名员工,其中有6万名是各类税收稽查员,这些人的权利非常的大,可以随时冻结任何人的账户或者财产,不管你是平民百姓还是权贵高官。

在美国的社会中,人们都习惯于用支票或者信用卡来进行各种交易活动,很少会动用到大额的现金,那么,那些犯罪组织获得的大量现金如何处理就成为了大问题,irs会紧盯着美国各大银行内超过1万美元现金的交易活动,他们就像是训练有素的猎犬,不会放过任何的蛛丝马迹。

以往美国的银行非常乐意接受现金交易,并且不管资金的来源,但是这一切在卡特总统签署“银行保密法案”之后结束了,这项法案规定了在美国的各大银行,必须上报每笔超过一万美元的交易。

毒贩们无法处置自己手中的大量现金,于是洗钱这种经济手法应运而生。

洗钱的第一步叫做“安置”,这些为犯罪组织服务的洗钱组织简直就是把这项犯罪活动变成了艺术,首先,他们找来许多城镇内的工人,把他们送去美国,他们的工作非常的简单,就是购买邮政汇票,每一张都不超过一万美元所以不用上报,也不需要身份证件,汇票在存入银行账户或者是兑现之前甚至还可以是空白的。

一旦这些工人买好了一大堆的邮政汇票之后,洗钱组织会将它打包寄到中美洲,到一片充满阳光、疏于管理的地方,有加勒比海上的瑞士之称的巴拿马。由于巴拿马政府没有对电汇进行监管,于是就成为了洗钱的第二步,“分层”的完美地点。

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